公告日期：2022-05-10

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长罗淑淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合相关法律法规、公司章程的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,741,080 股，占公司有表决权股份总数的 89.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会已就公司 2021 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 35,741,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司监事会已就公司 2021 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 35,741,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2021 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：


同意股数 35,741,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2022 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 35,741,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2021 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 35,741,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2021 年年度报告》及其摘要已编制完成，审计报告经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具无保留意见审计报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泰安三英新材料股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-14）及《泰安三……
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