公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-003
证券代码:873502 证券简称:三英新材 主办券商:开源证券
泰安三英新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议无其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 28 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873502 三英新材 2022 年 1 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路 2 号三英公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所》的议案
议案内容详见公司于2022年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2022-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议
公告编号:2022-003
的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 1 月 28 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李兆瑞 联系电话:0538-3793786 地址:山东
省泰安肥城市安驾庄镇济兖路 2 号。
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》
泰安三英新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
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