公告日期:2021-11-23
公告编号:2021-015
证券代码:873502 证券简称:三英新材 主办券商:开源证券
泰安三英新材料股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:罗淑淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认出售专利权》议案
1.议案内容:
转让方:泰安三英新材料股份有限公司
受让方:山东梦菲尔纺织品有限公司
公告编号:2021-015
交易标的:一种硬质棉枕芯连续自动生产线及其加工方法(专利号:201610917334.4)
交易事项:公司以人民币 1,200,000.00 元将上述标的转让给山东梦菲尔纺织品有限公司。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《泰安三英新材料股份有限公司出售资产的追认公告》(公告编号:2021-016)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
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