公告日期：2021-08-20

三英新材
NEEQ : 873502
泰安三英新材料股份有限公司

Taian Sanying New Material Co., Ltd

半年度报告
2021

目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和经营情况 ......8
第四节 重大事件 ......13
第五节 股份变动和融资 ......14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况......17
第七节 财务会计报告 ......19
第八节 备查文件目录 ......44

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗淑淼、主管会计工作负责人李志及会计机构负责人（会计主管人员）李志保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

有限公司阶段，公司规范治理意识较为薄弱，治理机制不够健
全，股东会会议记录内容不规范、保存不完整，监事未切实发
挥监督作用等情况。股份公司设立后，公司建立健全法人治理
公司治理风险 结构，制定适当的内控体系，但股份公司成立时间不长，各项
管理制度尚需一定的时间周期检验。随着公司经营规模不断扩
大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司仍存在因内部
治理不当而影响公司持续稳定健康发展的风险。

实际控制人罗淑淼直接持有公司 51%的股份，足以对股东大会、
董事会的决议产生重大影响。若上述人员利用其实际控制人地
实际控制人控制不当风险 位对公司的发展战略、人事安排、公司业务、财务决策等重大
事项实施不当控制，则可能降低公司内部控制的有效性、影响
公司规范治理机制、合规经营，进而对公司可持续发展造成不
利影响、损害公司和中小股东的合法权益。

2021 年半年度公司外销收入为 41,539,035.96 元，汇兑损益……
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