公告日期：2023-08-23

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：梁家颀

6.会议列席人员：聂廷强

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌
公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司 2023 年半年度报告进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州思创科技股份有限公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2023 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，从管理理念、产品定位、发展方向、开发及服务模式等层面出发，遵循专业化发展原则，建议将公司现有综合管理部、财务管理部、市场营销部、技术集成部、采购管理部、MIS产品事业部、出行事业部、研发共享中心、智能驾培事业部共 9 个部门，改设为综合管理部、财务管理部、市场营销部、技术集成部、信息中心共 5 个部门。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据工商登记系统更新要求，公司需对照工商登记系统更新内容变更经营范围内容，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于改选公司董事的议案》
1.议案内容：


因工作调整原因，公司董事会免……
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