公告日期：2023-06-16

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘佳铖

6.会议列席人员：聂廷强

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科 技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭厅因出差缺席，委托董事刘佳铖代为表决。

董事王军因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的会计核算和财务管理，根据《企业会计准则》、《中华人民 共和国会计法》等相关法律法规规定，现对《广州思创科技股份有限公司财务 管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用公司部分闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经 营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向金融机构购买安全性高、
流动性好的理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请低风险授信额
度的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营与业务发展的资金需求，结合资金使用的规划和利用效 率，公司拟通过向银行申请低风险授信额度办理银行承兑汇票的方式支付供应 商货款。


现 公 司 拟 向 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 申 请 总 额 不 超 过
60,000,000.00 元（人民币：陆仟万元整）的银行低风险授信额度（最终以平 安银行股份有限公司广州分行实际审批的授信额度为准）办理银行承兑汇票业
务，授信期限 1 年，授信用途为日常货款支付。具体内容详见公司于 2023 年
6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟变更经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
1.议案内容：

因公司 2022 年权益分派实施完成后注册资本、股份总数将发生变更，且
基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟变更注册资本、经营范围，根据《公 司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于改选公司总经理的议案》

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