公告日期：2023-05-18

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王军

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次 股东大会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思 创科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数74,555,571 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2022 年，公司董事会积极发挥决策职能，统筹部署工作，落实管理层责

任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。由董事长代表董事会汇 报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,555,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2022 年，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关

规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督， 充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广 大员工的利益，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,555,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公 司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司 管理层对公司 2022 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行 政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



该议案具体内容详见公司于 2023 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,555,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年的经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》，将公

司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,555,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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