公告日期：2022-12-27

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司



2022 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日



2.会议召开地点：现场会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王军

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次 股东大会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思 创科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,302,559 股，占公司有表决权股份总数的 81.9690%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名王军先生为公司第二届董事会

非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提 名王军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。 为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事 会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情 形。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第二届董事

会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提 名刘佳铖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任

董事。为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一 届董事会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董 事职责。上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒 对象的情形。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名康维女士为公司第二届董事会

非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提 名康维女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。 为确保董事会工作正常进行，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事 会成员依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 上述经提名的董事候选人符合任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情 形。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 61,302,559 股，占本次股东大会……
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