银杉股份:第二届监事会第四次会议决议公告
银杉股份资讯
2023-03-30 18:59:43
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公告日期:2023-03-30


公告编号:2023-008

证券代码:873469 证券简称:银杉股份 主办券商:开源证券
江西银杉白水泥股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席彭生根
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表如下审核意见:


公告编号:2023-008

1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度经审计的财务数据,编制公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》


公告编号:2023-008

1.议案内容:

根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

为公司增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度审计报告》
1.议案内容:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计机构》
1.议案内容:

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的情况,公

……
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