公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-014

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁朝明
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,932,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-014

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票发行的议案》
1.议案内容：

经公司综合考虑战略发展以及公司实际情况，并与认购对象充分沟通后，我
公司决定终止本次股票定向发行。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于终止股票定向发行的公告》(公告编号：2024-009)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨毅、周飞回避表决。
（二）审议通过《关于取消修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通
过《关于修订公司章程的议案》。以上事项详见于 2023 年 11 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-065)。

现因公司终止了 2023 年第一次股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,932,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-014

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
河北北直通用航空股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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