公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-010
证券代码:873463 证券简称:北直通航 主办券商:恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司二层会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁朝明
6.会议列席人员:王俊杰、范小伟、鲍波霞、邵婷
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于终止股票发行的议案》
1.议案内容:
经公司综合考虑战略发展以及公司实际情况,并与认购对象充分沟通后,我
公司决定终止本次股票定向发行。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于终
公告编号:2024-010
止股票定向发行的公告》(公告编号:2024-009)。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易,关联董事杨毅、周飞、杨军回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于取消修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议,于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第五次临时股东大会,审议通
过《关于修订公司章程的议案》。以上事项详见于 2023 年 11 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-065)。
因公司终止了 2023 年第一次股票定向发行计划,导致公司未能实现股份新增,现取消公司章程的修订。本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求,不会影响公司日常经营管理,不会损害中小投资者的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-010
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
与认购方签署的《解除认购协议书》
河北北直通用航空股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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