公告日期：2023-11-24

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会》的议案，公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月11日15:00—2023年12月12日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。


投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873463 北直通航 2023 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（太原律师事务所）律师出席为本次定向发行做相关见证并为本次股东大会出具法律意见书。
（七）会议地点

现场会议召开地址：公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<股票定向发行说明书>的议案》

本次拟定向发行股票 820 万股，《股票定向发行说明书》详见公司于 2023
年 11 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北北直通用航空股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-061）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨毅、周飞。
（二）审议《关于公司与认购方签署附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》
公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议自各方签字盖章后成立，于公司董事会、股东大会审核通过且依法取得中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统关于本次增资事宜的审批文件之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨毅、周飞。（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。详见
公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北北直通用航空股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-065）。
（四）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜>的议案》

根据本次定向……
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