公告日期：2024-04-08

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873459 鼎丰股份 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所王菊叶、高增涛律师
（七）会议地点

河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。在此，对 2023 年度各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年审计报
告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2023 年经营发展情况，结合市场发展情况，对 2024 年公司发展及
财务情况拟订了《2024 年财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据 2023 年经营业绩以及 2024 年项目投资的资金需要，公司 2023 年度拟
进行权益分派每 10 股派现金 6 元（含税）。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（七）审议《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（九）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2023 年度独立董事述职报告。（十）审议《关于拟向金融机构申请综合授信等融资业务》的议案

根据公司及子公司经营发展的需要……
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