公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-006

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，尹美群、刘殿臣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

尹美群女士，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
为 230102197106******，2005 年 7 月毕业于中国人民大学会计学专业，博士学
位，中国注册会计师。1993 年 7 月至 2007 年 6 月，任职于哈尔滨理工大学会计
系，历任教师、教授；2007 年 7 月至 2021 年 8 月，任职于北京第二外国语学院，
担任会计专业教授，2021 年 9 月至今，任职于中国政法大学，担任会计系主任。
2011 年 1 月至 2015 年 3 月，担任天安人寿独立董事；2018 年 3 月至今，担任北
京人寿独立董事；2019 年 6 月至今，担任晨鸣纸业独立董事；2021 年 5 月至今，
担任公司独立董事。

刘殿臣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
为 410107196310******，在职研究生学历，中共党员，正高级会计师、中国注
册会计师、中国注册税务师。1983 年 7 月至 2006 年 4 月，在郑州煤炭工业（集
团）有限责任公司财务资产部历任副科长、科长、处长；2006 年 4 月至 2016 年
9 月，在郑州煤电股份有限公司担任副总经理；2016 年 9 月至 2019 年 12 月，在

公告编号：2024-006

河南建设投资有限公司兼任总经理；2019 年 12 月至今，在郑州宏丰会计咨询服务有限公司担任总经理；2020 年 5 月至今，在豫金刚石担任独立董事；2021 年5 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事尹美群、
刘殿臣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

尹美群 4 4 0 0 否 2

刘殿臣 4 4 0 0 否 2

独立董事在董事会各专门委员会的履职情况

董事会专门委员会 主任委员 ……
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