公告日期:2023-07-28
公告编号:2023-023
证券代码:873459 证券简称:鼎丰股份 主办券商:开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:鼎丰股份二楼会议室
3.会议召开方式:现场及视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:董事长卜二库
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议规则》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-023
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求,编制了《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保》
1.议案内容:
公司之全资子公司“禹州市鼎丰新材料科技有限公司”(甲方)委托“苏豪弘业股份有限公司”(乙方)向甲方指定的外商代理进口设备,根据进口合同约定,需要乙方对外开立信用证,甲方的担保方 商丘市鼎丰木业股份有限公司自愿承担不超过 1800 万欧元的担保金额。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《商丘市鼎丰木业股份有限公司章程》的
规定,董事会提请于 2023 年 8 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
公告编号:2023-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
商丘市鼎丰木业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日
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