公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-002

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 18日
2.会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席田卫华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态

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度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年经营发展情况，结合市场发展情况。对 2023 年公司发展
及财务情况拟订了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：


公告编号：2023-002

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据 2022 年经营业绩以及 2023 年项目投资的资金需要,公司 2022 年度拟
进行权益分派每 10 股派现金 5 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。


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三、备查文件目录

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