公告日期:2022-05-16
证券代码:873459 证券简称:鼎丰股份 主办券商:开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:鼎丰木业二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长卜二库
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《商丘市鼎丰木业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数87,994,100 股,占公司有表决权股份总数的 99.9933% 。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年度,公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作,全面改善公司的经营状况,应对市场形势的变化,增强公司持续盈利能力,使公司稳定发展。在此,对 2021 年度各项工作进行总结和分析,形成《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 87,994,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》 的相关规定,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
2.议案表决结果:
同意股数 87,994,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2021 年审计报告,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 87,994,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年经营发展情况,结合市场发展情况,对 2022 年公司发展及
财务情况拟订了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 87,994,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据 2022 年经营业绩以及项目投资的资金需要,公司 2021 年度拟不进行利
润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 87,994,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求,编制了《2021 年年……
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