公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-038
证券代码:873457 证券简称:晟金股份 主办券商:五矿证券
江西晟金机械股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈爱英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-038
无
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
原董事邱寅束先生因个人原因辞去董事职务,提名孔祥龙先生为董事,任期至公司第一届董事会任期届满为止。
经表决,同意 50,000,000 股,占出席会议股东所持有表决权的 100%,反
对 0 股,弃权 0 股。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邱寅 董事 离职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
束 12 日 时股东大会
孔祥 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
龙 12 日 时股东大会
四、备查文件目录
《江西晟金机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
江西晟金机械股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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