公告日期:2020-08-12
公告编号:2020-033
证券代码:873457 证券简称:晟金股份 主办券商:五矿证券
江西晟金机械股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 21 日以书面与通讯相结合方
式发出方式发出
5.会议主持人:陈爱英
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
公告编号:2020-033
让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关要求,公司编制了《2020 年半年度
报告》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)官网披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
江西晟金机械股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日
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