公告日期:2020-05-20
公告编号:2020-028
证券代码:873457 证券简称:晟金股份 主办券商:五矿证券
江西晟金机械股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第一届董事会第十次会议于 2020 年 5 月 18 日审议通过了《关于提请召
开公司 2019 年年度股东大会的议案》,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2020-028
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 12 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873457 晟金股份 2020 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南岩石律师事务所刘昌华律师。
(七)会议地点
江西省上饶市丰收工业园区建业路 88 号晟金股份办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
董事会对 2019 年度董事会日常工作进行了回顾总结,并编制了《2019 年度
董事会工作报告》。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
监事会主席对 2019 年度监事会工作情况做了回顾总结,并编制了《2019 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2019 年年度报告及摘要》
公告编号:2020-028
具体内容请详见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn ) 上披露的《 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-022)、《2019 年年度报告》(公告编号:2020-023)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》
公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告,对公司
2019 年度财务状况进行分析总结。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》
公司根据对 2020 年市场预测和经营策略,结合 2019 年度财务决算报告,编
制了 2020 年度财务预算报告。
(六)审议《2019 年度权益分派方案》
根据公司经营规划和发展需要,公司 2019 年度不进行权益分派。
(七)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020
年年度审计机构。具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-024)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参……
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