公告日期:2022-04-27
证券代码:873439 证券简称:尚华堂 主办券商:江海证券
河南尚华堂药业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长茹体伟
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,
将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2021 年年度报告及摘
要,详细情况请见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司目前处于快速发展阶段,为保障公司生产经营正常运行,增强公司风险抵抗能力,故 2021 年度将不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
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