公告日期：2024-04-26

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：


2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划 科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事长黄健代
表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,制定了 2024 年度董事会工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理陆梅红女士对公司 2023 年
度工作情况进行了回顾与总结，并对 2024 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关 规定要求，结合公司 2023 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公 司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《《公司 2023 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2023 年度的经营成
果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利 能力进行了详细分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《公司 2023 年年度权益分派预案》的议案》
1.议案内容：

根据公司发展状况和实际营业情况,董事会制定 2023 年度权益分派预案。
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于 2023 年权益分派预案的公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《《公司 2023 年度财务审计报告》的议案》
1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务状况、经营
成果及现金流量进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议……
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