公告日期：2023-05-17

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计院股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,043,997 股，占公司有表决权股份总数的 99.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陆梅红、仇让凯、程鹏因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，黄健先生代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况。2022 年度董事会报告分为 二个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、2023 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,043,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容：韩余成先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。2022 年
度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,043,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2022 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,043,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《《公司 2022 年度财务决算报告》议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,043,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《《公司 2023 年度财务预算报告》议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务……
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