公告日期：2023-04-26

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计院股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席韩余成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席韩余成代表监事会对 2022 年度公司的运营及治理的监督情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作进行规划。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《2022 年年度报告及其摘要》的议案》
1.议案内容：

江苏省第一工业设计院股份有限公司 2022 年财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所认为公司年度报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2022 年12 月 31 日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流
量。公司监事会在全面了解和审核 2022 年年度报告及其摘要后，审核意见如下：
1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《《2022 年度财务决算报告》议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《《公司 2022 年度权益分派预案》议案》
1.议案内容：

根据公司发展状况和实际营业情况,董事会制定 2022 年利润分配方案. 具
体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于2022 年权益分派预案的公告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《公司 2022 年度财务审计报告》议案》
1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《《预计 2023 年日常性关联交易》的议案》
1.议案内容：

根据公司计划和发展需要，公司预计 2023 年和关联方徐州市水利工程建设有限公司发生日常性关联交易。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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