公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-018
证券代码:873426 证券简称:智恒信 主办券商:开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:甘松云
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名甘松云为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司
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章程》的规定,提名甘松云担任公司第二届董事会董事,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提名陈士厂为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定,提名陈士厂担任公司第二届董事会董事,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提名许晋立为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定,提名许晋立担任公司第二届董事会董事,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《提名余众泽为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定,提名余众泽担任公司第二届董事会董事,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提名陈健为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定,提名陈健担任公司第二届董事会董事,任期 3 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-020)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
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