公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-036
证券代码:873425 证券简称:隆基电磁 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳隆基电磁科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2023 年9 月 13 日审议并通过:
选举张承臣先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 38,137,146 股,占公司股本的 33.9976%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵能平先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 25,553,642 股,占公司股本的 22.78%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李朝朋先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 348,256 股,占公司股本的 0.3105%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曹巍女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 36,000 股,占公司股本的 0.0321%,不是失信联合惩戒对象。
聘任赵永红女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 991,852 股,占公司股本的 0.8842%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2023 年9 月 13 日审议并通过:
选举李恒盛先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 9 月 13 日起生效。
公告编号:2023-036
上述选举人员持有公司股份 843,192 股,占公司股本的 0.7517%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;
(二)《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
沈阳隆基电磁科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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