公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-021
证券代码:873425 证券简称:隆基电磁 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳隆基电磁科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张承臣先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事钟宝申因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-024)。
公告编号:2023-021
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名张承臣先生、赵能平先生、钟宝申先生、李朝朋先生、丁路女士为公司第五届董事会董事候选人,任期三年。提名杨立杰先生、胡伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年。任期自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;
(二)《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。
公告编号:2023-021
特此公告。
沈阳隆基电磁科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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