公告日期:2023-05-19
证券代码:873425 证券简称:隆基电磁 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳隆基电磁科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司一号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张承臣先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人,持有表决权的股份总数60,413,507 股,占公司有表决权股份总数的 64.63%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 49 人,持有表决权的股份总数 60,383,507 股,占公司有表决权股份总数的 64.60%。公司董事、监事、
高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事钟宝申因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,411,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 1,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,411,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 1,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,411,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 1,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,411,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 1,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,411,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 1,962 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003/2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股……
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