德桥股份:第二届董事会第十九次会议决议公告
德桥股份资讯
2024-04-24 19:21:21
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公告日期:2024-04-24


证券代码:873420 证券简称:德桥股份 主办券商:国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张骞

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路,董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:

审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于 2024 年
4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》规定,总经理对 2023 年度的运营情况做具体报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行现金分红,也不实施资本公积金转增注册资本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于补充审议出售子公司股权的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充审议出售子公司股权的公告》(公告编号:2024-00……
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