公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-039

证券代码：873410 证券简称：生态家园 主办券商：中泰证券
山东生态家园环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫茂鲁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
23,214,130 股，占公司有表决权股份总数的 76.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-039

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构，
聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,214,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金，购买低风险、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超 10,000.00 万元，授权期限为
2024 年 01 月 01 日至 2024 年年度股东大会召开日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,214,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-039

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《山东生态家园环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
山东生态家园环保股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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