公告日期:2020-12-03
公告编号:2020-043
证券代码:873405 证券简称:合捷电器 主办券商:开源证券
广东合捷电器股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长康作添
6.会议列席人员:公司监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定 ,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
依据公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-043
披露的《2020年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-042),公司总股本由5,000,000股增加至10,000,000股。根据有关法律、法规的规定,对公司章程的部分条款进行修订。
议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东合捷电器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容:
根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将2020年度的审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东合捷电器股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-045)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-043
董事会决定于 2020年 12 月 18日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东
大会,审议尚需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
广东合捷电器股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日
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