公告日期:2020-10-15
公告编号:2020-039
证券代码:873405 证券简称:合捷电器 主办券商:开源证券
广东合捷电器股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:康作添
6.会议列席人员:公司监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司于 2020 年 4 月 30 日召开第一届董事会第七次会议,审议通过《关于预
公告编号:2020-039
计 2020 年度日常性关联交易》议案,并经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度
股东大会审议通过,该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-010)。
原预计 2020 年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为10,000,000 元,因公司业务扩大,订单增加,相应原材采购量和采购额增加,
2020 年 1 至 9 月累计发生金额 8,980,014.37 元,预计新增 5,000,000 元,调整
后预计 2020 年向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务 15,000,000 元。2.回避表决情况
董事康作添先生、刘海涛先生、康趣颜女士、陈剑慧女士回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会决定于2020年10月30日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会,审议尚需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2020-039
广东合捷电器股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日
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