公告日期:2021-07-30
公告编号:2021-031
证券代码:873405 证券简称:合捷电器 主办券商:开源证券
广东合捷电器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长康作添先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,999,600 股,占公司有表决权股份总数的 99.996%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事邓锡祥因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-031
无其他人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司拟向非关联方借款》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企股份转让 系统治理规则》和公司章程的规定,审议《关于申请银行授信额度》的议案。
议案的内容详见公司于 2021 年 7月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于子公司拟向非关联方 借款的公告》(公告编号:2021-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于申请银行授信额度》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企股份转让 系统治理规则》和公司章程的规定,审议《关于申请银行授信额度》的议案。
议案的内容详见公司于 2021 年 7月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于申请银行授信额度的 公告》(公告编号:2021-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-031
3.回避表决情况
议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东合捷电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
广东合捷电器股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日
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