公告日期:2021-05-17
证券代码:873405 证券简称:合捷电器 主办券商:开源证券
广东合捷电器股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长康作添
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数9,999,600股,占公司有表决权股份总数的 99.996%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司在任高级管理人员 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会办公室编制了《2020 年度董事会工作报告》,并由董事长康作添代表董事会汇报董事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年度经营及财务状况进行梳理,并经会计师事务所审计确认后,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数 9,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2021 年度的财务状况进
行了合理的预计,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 9,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
根据公司经营规划,本公司 2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 9,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表。
(五)审议通过《关于<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司已妥善做好公司 2020 年年度报告编制工作,根据前述规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,具
体详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.cn)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数 9,999,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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