公告日期：2021-04-26

证券代码：873405 证券简称：合捷电器 主办券商：开源证券
广东合捷电器股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873405 合捷电器 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会办公室，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长康作添代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进
行了合理的预计，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

根据公司经营规划，本公司 2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
（五）审议《关于<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2020 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘
要》，具体详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>》议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2020 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间一年。
（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

根据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席李健峰代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由
自然人股东亲笔签署……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。