公告日期:2024-04-19
证券代码:873403 证券简称:方等股份 主办券商:恒泰长财证
券
北京方等传感器研究所股份公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:北京方等传感器研究所股份公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:周振康
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司管理经营状况,公司出具《2023 年年度报告》和《2023
年年度报告摘要》,全面反应公司 2023 年度各方面的发展状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾和讨论,形成了 2023 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾和总结,并对新的一年计划进行了安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司 2023 年度财务状况,并做出 2023 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为更好地维护全体股东的长远利益,考虑从公司实际经营出发,公司本次会议决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2023 年度股东大会,对所有需股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,
公司未分配利润为-4,415,065.87 元、实收股本总额为 10,0……
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