公告日期：2021-11-05

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周振康先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4．公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》



1. 议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任

期届满，公司将进行换届选举。在选出新任董事前，第一届董事会全体

成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第二

次临时股东大会审议通过之日起计算。



2. 议案表决结果



同意股数 10，000，000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于选举周振康为第二届董事会董事的议案》



1. 议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任

期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规

定，董事会提名周振康为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司

2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届

满日为止。周振康是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。



2. 议案表决结果



同意股数 10，000，000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于选举孟瑞雪为第二届董事会董事的议案》





1. 议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任

期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规

定，董事会提名孟瑞雪为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司

2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届

满日为止。孟瑞雪是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。



2. 议案表决结果



同意股数 10，000，000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于选举王然为第二届董事会董事的议案》



1. 议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任

期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规

定，董事会提名王然为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021

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