公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏源
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江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视讯会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》


公告编号：2024-005

1.议案内容：

公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，现予以汇报， 详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn ）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要 》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，2023年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

由公司总经理起草了《2023 年总经理工作报告》，请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-005

（四）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

由公司董事会根据 2023 年的工作情况，组织编写了《2023 年董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

由公司根据 2023 年实际生产经营和财务数据为基础， 起草了《2023年
度财务决算报告》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

由公司根据 2023 年实际生产经营和财务数据为基础，结合发展规划，起
草了《2024 年度财务预算报告》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


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