公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-035



证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏源

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江阴市晓达金属制品制造股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场与视讯会议结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以邮件、通讯方

式发出



5.会议主持人：董事长



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《拟对外投资设立全资子公司》





公告编号：2023-035



1.议案内容：



为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，公司拟以自有资金 不超过 50 万美元在新加坡设立境外全资子公司。详见公司在全国中小企业股 份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号： 2023-037）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》

1.议案内容：



公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号为 2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



俞国奇、藤塚正彦为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2023-035



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：



公司拟于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室，召开 2023 年第三次临时股

东 大 会 。 议 案 内 容 详 见 于 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2023-038）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》。



江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

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