公告日期:2023-04-28
证券代码:873383 证券简称:宁夏环境 主办券商:长城国瑞
宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈宝林
6.会议列席人员:陈凯、张延婷
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
上述报告将于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托,对公司 2022 年度财务报表进行审计,并出具保留意见审计报告。该审计报告未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定,客观、公允地反映了公司 2022 年末的财务状况
和 2022 年度的经营成果及现金流量。详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在 全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任马龙为副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事会提名副总经理聘用人选,拟聘任马龙……
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