公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-033
证券代码:873383 证券简称:宁夏环境 主办券商:长城国瑞
宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈宝林
6.会议列席人员:张延婷、陈凯
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
审议《2022 年半年度报告》。
上述报告将于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。
公告编号:2022-033
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
上述议案将于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
上述议案将于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无回避。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-033
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
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