公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-025

证券代码：873383 证券简称：宁夏环境 主办券商：长城国瑞
宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宝林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司章程规定于 2021 年 11 月 26 日发出了本次股东大会的通知，本
次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2021-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理陈凯先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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