瑞派尔:第一届董事会第七次会议决议公告
瑞派尔资讯
2020-01-09 15:32:53
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公告日期:2020-01-09


公告编号:2020-001

证券代码:873382 证券简称:瑞派尔 主办券商:长江证券
瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召集

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人:康德忠
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号:2020-001

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2020-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-002)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,康德忠为宜昌中瑞新型建筑材料有限公司实际控制人,持有其 98.29%的股权,陈小华持有其 0.49%的股权,康德芸和康德忠系兄妹关系,因此以上三名关联董事回避表决。
3.议案表决结果:

表决结果:2 票赞成,0 票反对;0 票弃权。

4.提交股东大会表决情况:
因出席会议的无关联关系董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。三、备查文件目录
《瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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