公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-037

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873377 国新股份 2024 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未经审计的报表未分配利润累计金额为-
21,656,741.56 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实 收股本总额的公告》（公告编号：2024-038）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-037

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记； 自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份 证复印件、授权委托书办理登记手续；

2.法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及 复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他 人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的 书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 28 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈洁 联系电话：0592-5132026
（二）会议费用：住宿费、交通费费用自理
五、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决 议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
董事会
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