公告日期：2024-04-18

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。会议的召开经第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873377 ST 国份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所赵怀亮、李志强律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的 职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的 发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋
予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既 定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公 告编号：2024-012、2024-013）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决
算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务决
算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司的审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关……
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