公告日期：2024-04-18

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄柯

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋 予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既 定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公 告编号：2024-012、2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作，审计了公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023
年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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