ST国份:第二届监事会第七次会议决议公告
国新股份资讯
2024-04-18 15:44:01
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公告日期:2024-04-18


证券代码:873377 证券简称:ST 国份 主办券商:国融证券
国新元创(江苏)文化科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘琼
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创(江苏)文化科技股份有限公 司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关要求,勤勉履职,维护公司利益,认真履行股东大会赋 予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务的发展。按照公司既 定的发展战略,努力推进全年重点工作计划,各项工作得以有序开展。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报 告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映 出 2023 年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。(公 告编号:2024-012、2024-013)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作,审计了公司的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的
资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注,并出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2023 年度 财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2024 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
……
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