公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-009

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：国新元创（江苏）文化科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长黄柯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数12,662,323 股，占公司有表决权股份总数的 69.9258%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-009

4.公司其他高级人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计 机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,662,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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