公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-051

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄柯

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命财务负责人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-051

鉴于原财务负责人李春艳女士因个人原因辞去财务负责人的职务，根据 《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理 提名，董事会拟聘请涂丹萍女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。