公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-046

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-046

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873377 ST 国份 2023 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去周衍宇董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去周衍宇董事、董事长职务，公司对周衍宇在职期 间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
（二）审议《关于免去陈培坚董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去陈培坚董事职务，公司对陈培坚在职期间为公司 所做的贡献表示衷心感谢！
（三）审议《关于免去徐利文董事职务的议案》

根据公司经营规划，免去徐利文董事职务，公司对徐利文在职期间为公司 所做的贡献表示衷心感谢！
（四）审议《关于提名苏珊娜担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名苏珊娜担任公司董事。


公告编号：2023-046

（五）审议《关于提名沈陈巍担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名沈陈巍担任公司董事。
（六）审议《关于提名李欣担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名李欣担任公司董事。
（七）审议《关于提名陈洁担任董事的议案》

根据公司经营规划，提名陈洁担任公司董事。
（八）审议《关于免去黄晓标监事职务的议案》

根据公司经营规划，免去黄晓标监事、监事会主席职务，公司对黄晓标在 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
（九）审议《关于免去陈正晗监事职务的议案》

根据公司经营规划，免去陈正晗监事职务，公司对陈正晗在职期间为公司 所做的贡献表示衷心感谢！
（十）审议《关于提名刘琼担任监事的议案》

根据公司经营规划，提名刘琼担任公司监事。
（十一）审议《关于提名林逸玲担任监事的议案》

根据公司经营规划，提名林逸玲担任公司监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-046

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记； 自然人股东委托……
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